Na podlagi določil statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje uprava družbe FMR d.d., Vojkova 10, Idrija, 19. skupščino družbe FMR d.d. Idrija, ki bo v sredo, 26.6.2013, ob 11.00 uri v Hotelu Jožef na Vojkovi ulici 9 v Idriji.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda
Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja, vodenje zapisnika se poveri vabljenemu notarju, predlagani dnevni red se potrdi.
2. Predlog za spremembo in dopolnitev statuta družbe FMR z dne 2.7.2007
Predlogi sklepov:
2.1. Uskladitev dejavnosti s Standardno klasifikacijo dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007, 17/2008) - Pretvorba iz SKD 2002 v 2007
Predlog sklepa: Obstoječa dejavnost družbe se uskladi s standardno klasifikacijo dejavnosti, tako da se točka 2.1. po novem glasi:
Družba opravlja naslednje dejavnosti
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.010 Računalniško programiranje
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
64.200 Dejavnost holdingov
70.100 Dejavnost uprav podjetij
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično Svetovanje
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
74.200 Fotografska dejavnost
82.920 Pakiranje
74.300 Prevajanje in tolmačenje
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
Poslovanje
82.200 Dejavnost klicnih centrov
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
2.2. Predlog sklepa: Dejavnost družbe se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.120 Prenos električne energije
35.130 Distribucija električne energije
35.140 Trgovanje z električno energijo
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
2.3. Uskladitev točke 6.4 z ZGD-1G (Uradni list RS 57/2012).
Predlog sklepa:
Prvi stavek točke 6.4. spremeni tako, da se glasi:
Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo na način, kot je to predpisano z zakonom, ki ureja poslovanje gospodarskih družb in s pisnim vabilom delničarjem, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet) %, v katerem se navede dnevni red, kraj in čas seje.
2.4. Sprememba točke 5. v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/1993, 61/2000 - Odl. US, 56/2001, 26/2007, 45/2008 – Zarbit)
Predlog sklepa:
- črta se točka 5.2.
- Spremeni se točka 5.3 tako, da se črta v prvem stavku besedilo za vejico: »razen članov iz točke 5.2. (pet.dva).
- Spremeni se točka 5.7. tako, da se glasi:»Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.« Preostali del teksta se črta.
- črta se točka 5.8.
- V točki 5.10 se črta besedilo: »pogoje odpoklica delavskega predstavnika pa določi svet delavcev«
3. Predlog znižanja najemnine za poslovne prostore na Dunajski cesti 21 v Ljubljani na podlagi sklenjene izvensodne poravnave z Republiko Slovenijo
Predlog sklepa:
Na podlagi sklenjene izvensodne poravnave z Republiko Slovenijo v zvezi z najemom poslovnih prostorov na Dunajski cesti 21 v Ljubljani, ki so v lasti družbe FMR, delničarji soglašajo z znižanjem mesečne najemnine iz 13 EUR na m2 na 10 EUR na m2. Znižanje najemnine se izvede tako, da se vsako naslednje začeto leto najema mesečna najemnina zniža za 0,75 EUR na m2, tako da le ta v letu 2014 znaša 12,25 EUR na m2, v letu 2015 znaša 11,50 EUR na m2, v letu 2016 znaša 10,75 EUR na m2 in v letu 2017 10 EUR na m2.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/3750 367.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta. Delničarji lahko nasprotne predloge k točkam dnevnega reda družbi pošljejo tudi po telefaksu na št. 05/3750 367.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju konec petega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan 21.6.2013, in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca).
Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.
Predsednik uprave: Andrej Kren